Ocultos detrás de un local de comidas rápidas en Caseros, los investigadores encontraron un taller clandestino, completamente equipado para la fabricación de DNIs falsos, licencias de conducir y tarjetas de crédito.
Estos documentos eran utilizados para realizar compras de bienes de alto valor, como electrodomésticos y tecnología, que luego eran revendidos, permitiendo que los miembros de la banda obtuvieran efectivo fácilmente.
La División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA se presentó en el lugar, donde descubrieron un arsenal de equipamiento: siete impresoras, dos plastificadoras, dos máquinas estampadoras, una computadora portátil, dos CPU, equipos de radiocomunicación, cuatro tarjetas de memoria, cinco pendrives, 172 licencias de conducir sin fotografías ni datos, así como 17 documentos de identidad, cinco tarjetas de débito y 27 tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias.
Además, se encontraron diez dispositivos de pago portátiles, siete rollos de papel holográfico, un disco duro externo, un porta disco compacto, dos impresoras de credenciales de PVC, y una máquina de grabado manual para personalizar tarjetas de PVC y placas metálicas. También fue incautada documentación importante relacionada con un servicio de mensajería.
El grupo delictivo contaba con la colaboración de un empleado desleal de la empresa de mensajería, quien interceptaba tarjetas de crédito durante su traslado, antes de que llegaran a sus titulares legítimos. Su modus operandi consistía en que el empleado informaba a los miembros de la banda los datos del destinatario, la dirección y el horario estimado de entrega. Al llegar el correo, un cómplice se presentaba como el destinatario, diciendo: ‘Soy yo’, y se quedaba con la tarjeta.
Paralelamente, ‘El Artesano’ producía documentos de identidad con datos reales, pero con las imágenes de otros cómplices que se presentaban en las entidades bancarias con el DNI falso para solicitar tarjetas de crédito, conocidos como ‘prestacaras’.
Los federales lograron identificar a todos los integrantes de la organización, reunir evidencia contundente y esclarecer la participación de cada uno en el esquema criminal.
Con tal evidencia, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N°2, bajo la dirección de Alicia Vence, y la secretaria N°6, a cargo de Juan Ignacio Furia, autorizó la realización de allanamientos simultáneos en diferentes localidades del país.
Durante estos operativos, según reportó la PFA, se incautaron materiales relevantes como documentación falsa, dispositivos electrónicos, y otros elementos relacionados con la falsificación de identidades, además de bienes adquiridos fraudulentamente.
Se arrestaron a todas las personas involucradas en la organización (14 en total) y se confiscó cuatro vehículos, un chaleco balístico con la inscripción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tres cargadores de pistola calibre 9 mm, municiones de calibres variados, y ciertos equipamientos como balanzas y un revólver.
Asimismo, fueron recuperados 25 teléfonos celulares, cinco televisores, un cuaderno con anotaciones, dos cadenas doradas, y se decomisaron 3.600 dólares junto a 11.421.300 pesos.
