Fuentes del ámbito judicial indicaron que este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal decidió que las dos causas que estaban siendo tratadas de manera separada ahora se concentren en la misma corte. Esta unificación fue solicitada por la fiscal federal Cecilia Incardona, quien está involucrada en ambos casos.
Desde mediados del año pasado, Sur Finanzas ha estado bajo investigación debido a un acuerdo de financiación con el club atlético Banfield, donde se utilizó un fideicomiso del que se habrían desviado fondos de la entidad. A finales de año, ARCA presentó una denuncia contra Sur Finanzas por supuesta evasión y lavado de dinero, reclamando la suma de 3.300 millones de pesos vinculados al impuesto al cheque, así como la gestión de más de 800 mil millones de pesos en operaciones realizadas por personas sin capacidad para manejar tales sumas, algunas de las cuales ni siquiera existían.
Las causas inicialmente se encontraban en juzgados diferentes, con la investigación relacionada a Banfield en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora bajo la supervisión de Armella, y el caso de ARCA en el juzgado 1, a cargo de Federico Villena. Incardona, que representa a la fiscalía en ambos expedientes, había solicitado su integración en el juzgado 2, argumentando que se estaban investigando los mismos delitos relacionados con el lavado de dinero y que Sur Finanzas era el principal foco de atención.
Sin embargo, el juez Villena se opuso a esta unificación, manteniendo las investigaciones separadas. Esta decisión fue respaldada por la Cámara Federal de La Plata, pero posteriormente el asunto fue revisado por la Cámara de Casación, que adoptó un enfoque diferente.
Los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, coincidieron en que era apropiado unificar las causas para facilitar una tramitación más eficiente de los casos complejos de criminalidad económica. “La hipótesis de investigación conjunta solicitada por la fiscalía, basada en un denominador común -Sur Finanzas- en las supuestas operaciones de lavado de activos, no fue debidamente valorada por la instancia anterior, a pesar de que dicha hipótesis se encuentra razonablemente fundamentada dada la etapa inicial de las actuaciones y su complejidad”, subrayaron.
De este modo, las causas contra Sur Finanzas quedan bajo la jurisdicción del juez Armella. Este ya ha convocado a Vallejo a declarar como acusado de liderar una asociación ilícita y por lavado de dinero relacionado con la gestión irregular de fondos de su empresa con clubes de fútbol. Asimismo, han sido citados el ex presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, y otros ex directivos del club.
La fiscal Incardona ha señalado que Vallejo suscribió “contratos con entidades deportivas que, en apariencia, resultaban actos comerciales neutrales, pero que encubrían maniobras defraudatorias para los clubes y un flujo de dinero negro para la financiera.”
