Esta táctica, formalmente promovida por la defensa de los presuntos dueños de una mansión en Pilar, fue organizada por un grupo de abogados vinculados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Coincidió con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. El 9 de marzo, solo cuatro días después de asumir, el juez Alejandro González Charvay solicitó a otros jueces que se aparten de la investigación. Aunque la estrategia tuvo éxito parcial, no fue la única en juego.
El empresario Javier Faroni, que obtuvo casi 400 millones de dólares en Miami bajo directrices de la AFA, ha puesto en marcha un nuevo intento para invalidar el contenido de los discovery aportados por dos jueces estadounidenses. Se trata de más de 3000 páginas que revelan numerosas transferencias, las cuales fueron expuestas el 28 de diciembre del año pasado. Se estima que el desvío podría superar los 57 millones de dólares, involucrando a diez empresas fantasma. Han pasado cuatro meses sin que nadie haya sido convocado a brindar aclaraciones.
La maniobra comenzó a delinearse en EE. UU. a finales de marzo. TourProdEnter, la firma de Faroni y su esposa Erica Gillette, solicitó a los mismos jueces que aceptaron los discovery que impidan su uso en los casos penales actuales en Argentina. En el ámbito legal estadounidense, esto se refiere a una “protective order” o orden de protección.
El argumento jurídico es que estos discovery fueron requeridos inicialmente por el empresario Guillermo Tofoni para presentarlos en un litigio comercial contra la AFA. Recientemente, un juez en Georgia aceptó la solicitud, pero únicamente en relación con el Synovus Bank, uno de los cinco bancos que accedieron a proporcionar las transferencias.
La segunda fase de esta estrategia ya está en marcha. Faroni busca ahora anular las pruebas de los discovery en los procedimientos penales. Los abogados se encuentran trabajando intensamente ante una inminente resolución de la Cámara de Casación, que debe determinar si los casos permanecen en Campana o regresan a la justicia federal o al fuero Penal Económico, donde se habían logrado importantes avances.
La decisión será anunciada antes del lunes. “Lo que hizo (González Charvay) al solicitar las demás causas es arriesgado; o se queda con todo o se queda sin nada”, comentó una fuente de Tribunales tras conocer la maniobra. En efecto, se trata de un enfoque de todo o nada.
El juez de Campana ha sumado el caso de “TourProdEnter”, que estaba a cargo del juez Luis Armella, quien previamente había allanado a Faroni. No obstante, no logró anexar el expediente que están manejando la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en la justicia penal ordinaria. En dicho expediente se encuentran todas las pruebas provenientes de Estados Unidos.
